百容电子股份有限公司

1.股東常會日期:104/06/11

2.重要決議事項:如下:

一、承認事項

(1).承認一百三年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2).承認一百三年度盈餘分配案。

二、討論事項：

(1).通過資本公積發放現金股利案。

(2).通過修正本公司「公司章程」案。

(3).通過解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。