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1.董事會決議日期:104/03/18

2.股東會召開日期:104/06/11

3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號)

4.召集事由:如下

1.報告事項:

(1).一○三年度營業報告案。

(2).監察人審查一○三年度決算表冊。

2.承認事項:

(1).承認一○三年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2).承認一○三年度盈餘分配案。

3.討論事項:

(1).討論資本公積發放現金股利案。

(2).討論修正本公司「公司章程」案。

(3).討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。

(4).其他議案。

4.臨時動議:

5.停止過戶起始日期:104/04/13

6.停止過戶截止日期:104/06/11

7.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會提出議案者,本

公司將於104年04月02日起至104年04月13日止,受理股東就本次股東常會之書面提案。

受理提案處所:本公司財務部﹝地址:台中市工業區25路20號﹞。