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1.董事會決議日期:103/03/20

2.股東會召開日期:103/06/12

3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號)

4.召集事由:如下

1.報告事項:

(1).一○二年度營業報告案。

(2).監察人審查一○二年度決算表冊。

2.承認事項:

(1).承認一○二年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2).承認一○二年度盈餘分配案。

3.討論事項:

(1).討論修正13903取得或處分資產處理程序。

(2).其他議案。

4.臨時動議:

5.停止過戶起始日期:103/04/14

6.停止過戶截止日期:103/06/12

7.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會提出議案者,

本公司將於103年04月07日起至103年04月17日止,受理股東就本次股東常會之書面

提案。受理提案處所:本公司財務部﹝地址:台中市工業區25路20號﹞。