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1.董事會決議日期:106/03/14

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司:台中市工業區25路20號

4.召集事由一、報告事項:如下:

(1).一○五年度員工及董監酬勞分配情形。

(2).一○五年度營業報告案。

(3).審計委員會查核報告。

(4).本公司「13930誠信經營守則」修正案。

(5).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

5.召集事由二、承認事項:如下:

(1).承認一○五年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2).承認一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:如下:

(1).討論資本公積發放現金股利案。

(2).討論修正本公司「公司章程」案。

(3).討論修正13903取得或處分資產處理程序。

(4).討論修正13904資金貸與他人作業程序。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:無。