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1.董事會決議日期:105/03/16

2.股東會召開日期:105/06/08

3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號)

4.召集事由:如下

1.討論事項:

(1).修正本公司「公司章程」部分條文案。

2.報告事項:

(1).一○四年度員工及董監酬勞分配情形。

(2).一○四年度營業報告案。

(3).監察人審查一○四年度決算表冊。

(4).本公司第十一次買回庫藏股執行情形。

(5).本公司「審計委員會組織規程」報告案。

3.承認事項:

(1).承認一○四年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2).承認一○四年度盈餘分配案。

4.討論及選舉事項:

(1).討論資本公積發放現金股利案。

(2).討論修正13902董事與監察人選舉辦法。

(3).討論修正13903取得或處分資產處理程序。

(4).討論修正13904資金貸與他人作業程序。

(5).討論修正13908背書保證辦法。

(6).董監事改選案

(7).討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。

5.臨時動議:

5.停止過戶起始日期:105/04/10

6.停止過戶截止日期:105/06/08

7.其他應敘明事項:如下

(1)股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會提出議案者,本

公司將於105年04月01日起至105年04月11日止,受理股東就本次股東常會之書面提案。

受理提案處所:本公司財務部﹝地址:台中市工業區25路20號﹞。